证券期货类

内幕交易泄露内幕

利用未公开信息交易罪

操纵证券、期货市场罪

欺诈发行证券罪

擅自发行股票、公司、企业债券罪

编造并传播证券期货交易虚假信息罪罪

诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

伪造变造国家有价证券罪

伪造变造股票公司企业债券罪

有价证券诈骗罪

银行领域

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

贷款诈骗

违法发放贷款

高利转贷罪

违规出具金融票证罪

伪变造金融票证

票据诈骗罪

金融凭证诈骗罪

信用证诈骗罪

吸收客户资金不入账罪

妨害信用卡管理罪

对违法票据承兑、付款、保证罪

信用卡诈骗

资管基金

背信运用受托财产罪

违法运用资金罪

涉众犯罪

非法吸收公众存款罪

集资诈骗罪

组织、领导传销活动罪

税务领域

逃税罪

逃避追缴欠税罪

虚开发票罪

虚开增值税专用发票罪

虚开增值税专用发虚开用于骗取出口退税抵扣税款发票罪

抗税罪

骗取出口退税罪

伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

非法出售增值税专用发票罪

非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪

非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

非法制造、出售非法制造的发票罪

持有伪造的发票罪

上市公司

违规披露、不披露重要信息罪

背信损害上市公司利益罪

其他金融犯罪

擅自设立金融机构罪

洗钱罪

伪造变造转让金融机构经营许可证批准文件罪

违法运用资金罪

逃汇罪

骗购外汇罪

保险诈骗罪

套路贷

催收非法债务罪

新型金融犯罪

数据犯罪

虚拟货币犯罪

关联犯罪

合同诈骗罪

非法经营罪

职务侵占罪

贪污罪

行贿受贿罪

挪用公款罪

挪用资金罪

出具证明文件重大失实罪

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

帮信罪

其他